EE.UU. aumenta la presión contra entidades financieras de México
El Departamento de Estado de la nación estadounidense decidió retirar visas a personal vinculado a CIBanco, Intercam y Vector, instituciones acusadas de presunto lavado de dinero sin pruebas.
Según la entidad norteamericana, los cárteles vinculados con estas instituciones llevan a cabo el tráfico de opioides como el fentanilo. Foto: EFE.
26 de junio de 2025 Hora: 18:40
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves que revocará las visas a familiares, socios y directivos de CIBanco, Intercam y Vector, instituciones mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro como presuntas facilitadoras de lavado de dinero de cárteles, aunque desde México se asegura que no se han presentado pruebas contundentes.
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Según la entidad norteamericana, los cárteles vinculados con estas instituciones llevan a cabo el tráfico de opioides como el fentanilo, aunque no ha aportado evidencias al respecto. Esta droga, agrega la entidad estadounidense, es la principal causa de muerte entre estadounidenses de 18 a 44 años, con un promedio de 220 fallecidos diarios por sobredosis en 2024.
Las sanciones, aplicadas bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, afectan a familiares, socios comerciales y directivos de estas instituciones, restringiendo su entrada a suelo estadounidense.
Ante ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México señaló que no se han presentado pruebas contundentes que vinculen a las instituciones con actividades ilícitas.
De acuerdo con la SHCP, el Tesoro proporcionó información general sobre transferencias entre empresas chinas y mexicanas, pero la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “no hay pruebas contundentes» y que «entonces ni negamos (el Gobierno mexicano) ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas”.
Con el «fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores«, la Secretaría compartió un comunicado donde se subraya que «la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, e Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero».
«La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América«, se lee en el comunicado.
Siguiendo esa línea, el comunicado destaca que «las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema».
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervendrá CIBanco e Intercam para investigar posibles irregularidades administrativas, aunque México insiste en que las acusaciones carecen de evidencia sólida.
Las instituciones señaladas, CIBanco, Intercam y Vector, son una pequeña parte dentro del sistema financiero mexicano, que la presidenta Sheinbaum calificó como “muy sólido”.
Vector, con 50 años de trayectoria, reportó activos por 45 mil 180 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2025. Las tres entidades han negado cualquier vínculo con actividades ilícitas y se han comprometido a colaborar con autoridades mexicanas y estadounidenses para aclarar los señalamientos.
En tanto, la SHCP destacó que las transferencias señaladas corresponden a operaciones comerciales ordinarias entre empresas mexicanas y chinas, en un contexto de comercio bilateral que alcanzó 139 mil millones de dólares en 2024.
Autor: teleSUR - ahf -BCB
Fuente: @SecRubio - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - La Jornada
